بررسی ارکان جرم پولشویی

 

 

بررسی ارکان جرم پولشویی

 

 

 

پولشویی یکی ازشریانهای تجارت مجرمانه در جهان تلقی می شود؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است.

پولشویی را عموما عارضه ای قانونی و متقارن با جرم مستند می دانند.

در همین راستا در دهه هشتاد میلادی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم به ویژه دربارهء درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.

پولشوئي نمونه­اي از جرايم با جنبه مالي است كه همگام با پيشرفت بشر زمينه انجام فعاليتهاي بزهكارانه را در سطوح گسترده بين المللي فراهم كرده است.

پولشوئي اصولا در سه مرحله متفاوت شكل مي گيرد؛ مرحله نخست كه مكان يابي يا استقرار ناميده مي شود و مبالغي كلان حاصل از  جرم وارد سيستم مالي يا اقتصادي مي­گردد.

در مرحله دوم با ايجاد پوششهاي پيچيده سعي مي­گردد منبع واقعي تملك اموال مخفي گرديده يا وارونه جلوه داده شود (مرحله لايه گذاري ) و در مرحله سوم پول هاي مزبور وارد سيستم اقتصادي و مالي مشروع مي گردد و مشابه اموال مشروع ديگر جلوه داده مي شود.

 

 

 

 در ادبیات حقوق برای تحقق جرم پولشویی سه رکن نیاز است 1- رکن قانونی 2- رکن مادی 2- رکن معنوی

 

در تعریف فوق عنصر قانونی همان ماده2 قانونی مبارزه با پولشویی است که پولشویی را بعنوان جرم دانسته است.

عنصر مادی جرم به فعل مرتکب بر می­گردد که در تعریف فوق عمل تحصیل تملک و نگهداری، عمل تبدیل، مبادله و انتقال و عمل اخفاء پنهان یا کتمان کردن به عناصر مادی جرم اشاره می کند و در آخر هم عنصر معنوی به عبارت ” باعلم به اینکه” بر می گردد که در واقع قصد و نیت و آگاهانه بودن عمل مرتکب جرم مدنظر است.

طبق مقررات بین المللی در پولشویی نیز همانند سایر جرم ها تاکید بر این است که احراز شود شخص آگاهانه و با قصد و نیت به انجام این عمل اقدام نموده است که اثبات این موضوع کار مشکلی است و درخصوص نحوه اثبات آن قانون مبارزه با پولشویی ایران مسکوت مانده است.

نکته دیگری که قابل ذکر است این است که جرم پولشویی جرم ثانویه است و قبل از آن باید جرم دیگر صورت گرفته باشد تا عوایدی که از آن محل به دست می آید در فرایند پولشویی قرار گیرد.

 

از اینروست که این جرم زیاد جدی گرفته نمی شود و در اذهان عموم مردم این جرم ممکن است سبک تر از جرم هایی دیگر مانند دزدی، کلاهبرداری و … باشد در حالی که آثار مخرب جرم پولشویی به مراتب وسیع تر و و زیانبار تر می باشد.

 

 

 

 

 

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.farzdon.ir مراجعه نماید.